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成康-健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告

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原标题:健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告

  股票代码:600380 股票名称:健康元布告编号:临2019-083

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  描写冬天的成语健康元药业集团股份有限公成康-健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告司(以下简称:本公司)七届董事会十七次会议于2019年10月21日以电子邮件并电话承认的方式宣布会议告诉,并于2019年10月28日以通讯表决方式举行。会议应参与董事七人,实践参与董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议方案并无任何贰言,契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议审议并经过如下方案:

  一、审议并经过《关于改变公司2019年度年审管帐师事务所的方案》

  依据公司运营开展及审计需求,经审慎考虑,本公司将停止与原审计组织瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称:瑞华管帐师事务所)的协作,拟改聘具有证券从业资历的致同管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称:致同管帐师事务所)担任公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,聘期一年。另,结合公司实践事务与商场行情等要素,拟定付出致同管帐师事务所2019年度财政报表审计费用为人民币108万元,内部操控审计费用为人民币32万元,因事务需求发作的其他费用由本公司另行全额付出。

  本公司独立董事已宣布赞同的事前认可函及独立定见函,概况请见本公司2019年10月29日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)布告的《健康元药业集团成康-健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告股份有限公司关于改变管帐师事务所的布告》(临2019-084)。

  表决成果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案需要提交本公司股东大会成康-健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告进行审议。

  二、审议并经过《健康元药业集团2019年第三季度陈述》

  详见本公司2019年10月29日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)布告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度陈述》及《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)布告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度陈述正文》。

  表决成果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议并经过《关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案》

  赞同公司在保证不影响征集资金项目施行以及征集资金运用的情况下,运用不超越65,000万元搁置征集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议经过之日起12个月内,在上述额度内,资金能够翻滚运用。

  本公司独立董事已宣布赞同的独立定见函,概况请见本公司2019年10月29日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)布告的《健康元药业集团股份有限公司关于运用搁置征集资金进行现金管理的布告》(临2019-085)。

  表决成果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议并经过《关于刊出部分已颁发没有行权的公司2018年股票期权的方案》

  鉴于公司2018年股票期权鼓励方案中初次颁发的王若湛、马延蕾、杨芳等23名鼓励目标离任等原因,依据公司《2018年股票期权鼓励方案(草案)》的相关规则,上述人员已不具有鼓励目标资历,其已获授但没有行权的股票期权不得行权并由公司刊出。经调整后,鼓励目标由原281人调整为258人,期权数量由原3,177.00万份调整为2,931.00万份,刊出246.00万份,本公司独立董事已宣布赞同的独立董事定见函。

  依据公司2018年第三次暂时股东大会的授权,本次关于鼓励目标名单、期权数量的调整及刊出部分期权归于授权范围内事项,经公司董事会经过即可,无需再次提交股东大会审议。

  上述内容详见本公司2019年10月29日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn成康-健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议抉择布告)宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于刊出部分已颁发没有行权的公司2018年股票期权的布告》(临2019-086)。

  表决成果:赞同票5票,反对票0票,弃权票0票,董事邱庆丰、曹平伟为相关董事,逃避表决。

  五、审议并经过《关于调整公司2018年股票期权鼓励方案预留颁发数量及名单的方案》

  鉴于公司2018年股票期权鼓励方案预留颁发华夏鼓励目标黄超离任等原因,须对股权鼓励方案预留颁发的鼓励目标人数及颁发数量进行调整。调整后,公司本次股票期权预留颁发的鼓励目标由187人调整为186人,预留颁发的期权数量由899.00万份调整为897.00万份。

  本公司独立董事已宣布赞同的独立董事定见函,上述内容详见本公司2019年10月29日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权鼓励方案预留颁发数量及名单的布告》(临2019-087)。

  表决成果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二一九年十月二十九日

(责任编辑:DF134)