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希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施

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10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信大众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。通报称, 截止现在公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施;已累计冻住相关银行账户472个、触及资金1.31亿余元;冻住股票账户26个、触及股票1136. 5万股;累计扣押资金 2.45亿余元;累计查封房产57处;累计查扣机动车37辆。

天眼查数据显现,鑫合汇运营希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司,建立时刻2014年3月,注册资本约5651万元,法定代表人为鑫合汇联合创始人、总裁杨君。公司经营范围包含互联网金融服务(由国家金融监控部分核准的金融中心事务在外)、供给网络假贷信息中介等。公司大股东为浙江支集控股有限公司(浙江中新力合控股有限公司的全资子公司),持股份额37.29%,疑似实践操控人为中新力合总裁陈杭生。

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据媒体报道,早在本年4月,警便利通报称,“鑫合汇”实践操控人陈某某(男,56岁)主意向杭州市公安局拱墅区分局投希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施案,公安机关已展开“鑫合汇”渠道服务器调取及相关财物查控作业。

9月23日,中国人民银行杭州中心支行发布公告,决议刊出温州中新力合征信服务股份有限公司的企业征信组织存案,原因是公司自2019年3月1日至9月1日接连六个月未本质展开企业征信相关事务。天眼查数据显现,中新力合股份有限公司持有希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施温州中新力合征信服务股份有限公司90%的股份,陈杭生为法定代表人。

据媒体报道,到2019年4月8日,鑫合汇渠道累计成交额2124.19亿,累计注册用户超越633万人,当时出借人数4135人,但官网未发表最新的希腊-“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采纳刑事强制措施假贷余额数据。

来历:金融界网站

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